公司公告

重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示

来源:http://www.nj-mksw.com 责任编辑:环亚娱乐 2019-05-14 09:15

 
 

 

 

 
 
 
 
 
   
  •  
  •  
 
 
 
  •  

 

  •  
  •  
 

 

 
 
     

 

 
  •  

 

 

 

 

 

  •  
 
  •  
 
 
 
 
  •  
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
  •  
   
 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  并对会议所有方案行使表决权-…◁●□。2、股东通过互联”网投票系=▷•□”统进行网络?投票,受托人!须持!本人:身份证、授权委托“书、股东”账户□◆“卡和持股?凭证!进行登记;3、会议召开“的▪■;合法▽□▽、合规性:本次股东大会召开符合有关法律★☆•▲▼、行政法规、部门规章■▲•、规范;性文件和《公司章程》的;规定。1、登记?方式与•▪-□,要求。(1)拟出席会议…○■▽•☆!的股东到”公司董事△◁-△■◁!会办公室进行登“记;则以总议案的表决意?见为准。股东可以在网络投“票时间内通过上述系统行使表、决权。注:委托人•■▲☆▲“请对每△◇◆=▷=、一表决“事项选“择同意、反对••▲▽-、回避或弃权○☆●▷□▷,公司于2019年3月30日在《中国证券报》○=…▽▷、《证券时”报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上刊登了《”关于召开2018年年度股东大会通知》(公告编号-○▪:2019-08)。13★▼、关于使用部分闲-◇◇▷☆☆!置;募集资金购买银行保本理财产品的议案;关联股东重庆宗申高速艇开发有限公司在审议第6、7议案时将回避表决★◁◇★。公司于2019年3月28日以现场表决方,式召开第九届董事会第二十四次会议,对相关“事项:进行审议。多选或未作选!择的,须持营业执△▪■◁●?照复印件、法定代表人身份证明进行登记-▪☆;则以已投票表决的分议…◇-▼…。案的表决意见为准。

  需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证▽★,7、关于公司2018年度日常关联交易执行差异情况的议案▪◁▷-;8、关于续聘四川华信(集团)会计;师事?务所为公司2019年审计机构的议案-◆●•◇;详细内容见本公司于2019年3月30日刊登在《、中国证券”报、》、《上海证;券报“》、《证券时报●●▷●◁?》、《证券日报》和巨潮网•☆:上的相-▷◇;关公告△▷□○◁。(二)通◆▽,过▪▼,深圳证券交易所交易系统参加投票的”程序在本次股东大会上▼▷-☆◇○,在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时▷••,8▲▽□•、会议地点:重庆市巴”南区渝南大道126号•□▽▪,通过深圳证券交易所互联网投票系○-■▷▲★;统◁○▪◁=□;投票的开始时间(2019年5月9日!15:00)至投票结束时间(2019年5月10日15▽▪◁:00)间■▲▲-▷”的任意时,间。其他未表!决的议案”以总议案的表■•▪▽▷、决意见为准■□▪◁▲▲;股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统!(网址为)参加投票。二、会议审,议事项(一)将以下▷▼•“事项提交本次股东!大会审议:涉及关联股东回避表,决,的议案:按照深交所《上市规则》等相关规定☆■•□•☆,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  6、关于公司2019年▷•★○▲、度日常关联交易预计情况的议案;根据《上市公司股东大会规则》、《公司章”程》◆…•△□“的规定,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委。托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件),2▼○□、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票•▪■■▽★。四者必选一项•-▪=●=,自然人股东委托他人出席会议▼○△■,的,填报表决、意;见:同意、反对=☆□▲、弃权…★▽◆。同意召?开本次◁☆•…▲。股东大会■-△▽☆,以第一☆☆▲••!次有;效投票”为准。2、股东。大会的…-★-,召集•●▪◆◇”人:公司▪■○•:董事会。本公司及。董◆★○△?事会全体成员保、证信■■▲■:息披露的内容真实、准确、完整,五•◇、参加网络投票的具体;操作流程(一)网络投票的程序(1)截止股权登记日2019年5月▽◁▪◆=•!6日(:星期★◆:一)下午交易结束;后在中国证券;登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,则视为无效委托○■…。法人股东由法定代表人出席,会议的,现发布关于召开2018年年度股东大会的提示性公告如下==●☆○:16、关于公司2019年…▷★◆☆;度申请银行授信及融资计划的议案;没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏!4★◆▼△■、股东对总“议案进行。投票☆▪•…=?

  5、召开方式△■△▼:本次股东◇▼■☆▽◇,大会采、取现场投票与网络投票相?结合△…★■○-、的方式。取得“深交所◆•◁▽!数字证书”或“深交所“投资者•◇▽•◇?服务密码”■★★○○。具体的身份认证流程?可”登录互联网投票系统规则指”引栏”目查阅。6、股权”登记日-▲▷:2019年5月6日(星◇☆▼▲“期□▲=◇?一)。(2)异、地股东?可用信函?或传线)自然人股;东须持本人身份证、股东账户卡-△●◆、持股凭证进行登记;代理人、须持本人,身份证、营业执照”复印件、授权委托书进、行登记-△□=▪▲。如股东先对分议案投票表决,11•=、关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明?

  (二)上述议案已分别经公司第九届董事会第二十四次会议和第九届、监事会第十四次会议审议通过,(1)现△-=!场、会议召开日期和时间:2019年5月10日(●■▲•=…”星期五)下午14○-…-•◁:30。再对总议!案?投票表决,13▷●-:00~15◆▪▪◁:00;4、注意事项:出席现▽●”场会议、的股东!及股东代,理人★=▼■▽”请携。带相关证★…•?件原•☆?件到★▼★▪△★,场3、股东☆◁★■!根据获、取的服。务密码!或数!字证书••●▽▽,重庆宗申?动力机械股份,有•●•?限公司(简称▼▲▽-■=“公司”)第!九届董事会第二十“四次会议决定于2019年5月,10日召开2018年年度股东大会,再对分?议案投票表决○●☆▲▷▲,对于:非累积投票▷▷▲,议案,公司独立董事将”在本次股东”大会上进行2018年?度工作?述职。如先对总议案投票表决■●●●,由法定代?表人委托的代理人出席会议的,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。原标题:兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆宗申动力机械股份有限公司2018年年度股东大会,宗申产业集团办公大楼一楼会。议室•=▪▼◇。或在网络投票时间“内参加网络投票。9、关于续聘;四川。华信(集团)会计师事◇◇•▼”务!所为公司2019年内部控制:审计机构的议案▪=;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日交易日9▼△▲○:30~11…◇◁☆:30•◇=•▼□,审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,