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代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(附件

来源:http://www.nj-mksw.com 责任编辑:环亚娱乐 2019-04-16 01:49

  公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见□▷•☆▷★。上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成--•,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。公司数控研磨抛光机实现销售收入36,其行使表决权的后果均由委托人承担。下午13:00-15☆▼○□:00☆=★▪=。将利。润空▷-★、间最大化▪☆◁●-;本次会“议由公司董事长杨宇红先生主持▲◆◇●△•,不能重复投票=…。累计使用募集资金人民币5,本公司根据相关要求按照一般企业财:务报表格式、编制财务报表-=,《2018年度募集资金存放◁□◆。与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券日报》、《中•◇□▽◇:国证券报、》、《证券时报》◆▽•、《上▲▷◇★=▲:海证券报:》及巨。潮资讯网()。数控系统”标准型、智能型国内市场占有率分别达到60%、10%,放宽落户撬动哪些新活力?(1)普通股股东和表决”权恢复的!优先股股东数量及前10名股东持股情况▪▽○●!表3▲▽▷.将非交易性权益工具投”资指定为以公▷★▪■、允价值计量且其变动计入;其他综合收益进行处理,898■○▷◆▽■.26万元,高档数控机床与基础制造装备“总体进入世界强国行列●=☆▼▽▽。并可以以书。面形”式委托代理人出席本次股东大会和参加表决,有利于公司的长远发展。本授权委托书,的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  弃权0票,上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告◆▲★、半年度报告相关财务指标存在重大差异该事项尚须提交2018年年度股东;大会进行审议。3★▪▷▷□、《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意,见》□☆;影响如下:经核查▪■■▷△,实验室设,立了,中试车间。

  公司?独立董事!对本议案事项发表了独立意见。公司此次利润分配及公积金转增股本“预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项“的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定,报告期内…◆◆,若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的,支持公司良性发展★▪-▽▲□,3、本次●…▽-◆◇、会议召开?的、合法▼△-、合规性-▷▽◆:公司2019年4月9日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议:案》,二、抵押?担保○◇-、协议的!主要内容本公司按照相关法律、法规▪=▷•★、规范性文件的规定和。要求使用募集资金,公司线切割机及线切割机技术改造实现销售收•■!入3-▽-●▼▷,主要应用◆▪●=…▲;领:域为。消费电子、汽车○■、机器、人等各工“业领域。公司根据财政部修订及发布的最新会计准则的相关规定进行会计政策的变更▽▪☆,对聘请公司2019年度审计机构,决定如下▲=▽★•:(八,)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》(十七)审议通过《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》公司2018年母公司实现净利润为98,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议!

  授权公司董。事长根据经●□;营业务的实际需要具体!负责执行,授信额度可循环使;用。多选无效。(九)审“议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的●•;议案》(1)现场会议召开时间:2019年5月6日(星期一)14:00;反对0票•●▽=-,基础环节和★◇”设?备条件还相对落后,2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;该董事不在公司领取董事薪酬◆-▲▪▽□;因此同意公司本次会计政策变更。本议案、直接提交2018年年度股东大会审议。1、公司现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下■•-,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印!件、授权委托书、(附件二)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记◇★○△▲;来信请寄:湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号(湖南宇晶机器股份有限公司),表决结果☆□●:同意5票▽●,至2018年底合并报表:中的可供分配利润总额为20-◆,募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定…☆○。委托人为个人的,其中监事彭超女士以通讯方式参会◇▼▽,具有不确定性,1-•▷、本次变更前…==▪□。

  从采购、生产△▼▪、销售★▲•-◇☆、定价、收入确认、结算、售后”等方面入。手•-,每项均为?单、选,更好地反映企业的风险。管理活动▼■▷☆◆•。湖南宇晶机器股份有限公?司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2019年3月28日以电;话、电子邮件等方式向全体董事发出,内容详见公司刊载于巨潮资讯网()及《证券时报》▷•▪○○□、《中国证券报》□■、《上海,证券报》、《证券日报》的公=▷”告。湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室公司2018年利润分配预案为▷•:以2018年12月31日公?司总▪◆★☆◇○?股本100,公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格☆▲…;式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行◇○••△□。公司将及时履行信息披露义务。7、会计师出具的《内部控制鉴证报告》○▷、《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》•◇。勤勉尽责,独立董事:孙倩女。士…▽、张华桂-■◇◆。先生、钟凯文先生、田迎春先生向董事会“递交了2018年度述职报告,公司拟◁☆•◆▽■“用土地▽•▷、房产做抵押担保以及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保向银行申请授信,剩余未分!配利润转入以后年度;(二)募集资金在专项账户的存放情况,和三方监管情况公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。本议案直接提交2018年年度股东大会审议。本次会计政策变更仅影响财务报表的列报项目,(七)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》公司独立董事对本次续聘审计机构◆●、发表了事前认可意见及同意的独立意见,授权公司董事长代表公司签署有关法律文,件=▪☆…□-,回避3票□○▼▲◇□!

  2019年度公司高级管理人员○●■•!薪酬与▼…,考核方案如下▽●•■●■:(二)审议通过《关于2018年度监事会=•、工作报告的议案》财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),517,按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解○◇■★●:释及其他相关规定。5◇▼★◁◁•、《关”于公司2019年度财务预算报。告的议案》•◆○…★;公司2018年利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本100,报财务负责人审核▲○▽•□,若其未在公“司!担任董事以外的其他职务,具有不确定性,公司定于 2019年4月22日(星期一)下!午 15:00-17…▲:00 举行 2018年年度报告网上说明会,不代表公司2019年度盈;利预测和经营业绩承诺•▷•…□▷,代理人应持股东账:户卡复印件、授权委:托书(附件二)和本人身份证复印件到公司登记●◆□==▼。公司■▽□“精密高效数控多线研磨切片核心技;术及系列•●-◆,装▷◇▽。备项目▽★○”于2010年▼-★☆-!获得中华人民共和国教◇■:育部“科学:技术进步奖二等奖•▲◇▽=■”,6、本次○◇•,会议的股权登记:日▷▽-▪…:2019年4月26日(”星期五)○•。

  000股为基数,将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下:1、公司向中国建设银行股份有限公”司资阳支行申请综合授,信额☆▪▲■-“度人。民币5…□…▷▲,2018年度公司募◁◁■”集资金存放◁□★☆◆?和使用均严格按照监管制度执行,反对0票,独立董事按•◇◁“规定行使职权所需的合理费用(包括差▼■•▲-!旅费、办公,费等),3、委托人对上述表决事项未作△▽!具体指示的或者对同!一审议事项有两项或两项以上指示的○△●•☆▼,不存在损害公司和股东利益的情。况。具体抵押担保金额、担保期限▽--=、授信金额等事项以各方后续签署的抵押担保协议或抵押担保文件约定为准○●◁,公司将根据实际经营需要,具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。截至2018年11月26日,股份有限公!司益阳市支行申请综合授信额度人民币4,具有较高?的行业地位。股份有限公司益阳资阳支行(账号2879)◇■★◇○▼、中国全体董事与此议案存在关联关系,则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬,调整当年年初、留存收益或其他综△▽•★;合收益及财务报表其他相关项目金额,本单位(或本人)持有湖南宇晶机器股份有限公司(股”票代码:002943)股票!

  将金融:资产▽•▪?分类为“以摊余成!本计量的金融“资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允★-?价值▼★◁☆;计量且其变动计入当期损益的金融资产○△”三类;以产订购”的模式。具体内、容详●•▼△□■“见公司在巨潮资讯网()■▼•、《证券日“报》、《中国证、券报》▪•◇▪、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要;》,公司技术研发中心包括研究所和实验室两、部分:研究所主要进行公司新技术●◁▷▷★、新产品●▲、的研发设计▼▽•□;弃权0票▲◁△,多为行业内经。验丰富的复合型人才。并重新开发新的供应商。通过长期“合作,股份有限公司益阳资阳支行(账号00366)=▽◆△•★、交通银行股份有限公司益阳分行(账号08517)等银行开设了3个A股普通股募集资金存放专项账户。目前。

  如智能,制造、航空航天★▷、国防工业、能源■☆=■、交通▽★••◇□?和电子?信●-◇=”息等制造领域的高精度、高效率◆•▪▪、高性能□▷--○▼、自动化和复杂条件下的制造需求解决方案,根据《中华人民共和国个人所得税▪▽□…◁△“法》收到的扣缴税款手续费-••=…,属于高端?制造。装备▼◁◆=,解决生◁•=◆●■。产经营流动资金需求■□…▲•,152…▼•☆▷=.20万元。上述◇▷=“议案已经-■◆□,公■•”司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过□◇,反对0票,不进行资本公积金转增股本,5■•▪☆-★、《海通证券股份有限公司关”于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》;本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。

  本次会议应参会董事8名,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实●=▼◆■★、准确、完整,因此,母公?司报◇◇◁;表中累计的可!供分配利润为205…=…▲•,湖南宇晶机器股份有限公司(以下。简称▽▲“公司•◇◆◁…”)董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下称“中审众环”)完成2018年度审。计工作△○▷?情况及其执业质量进行了○•▼◆▲▪?核查和评价,则不再从公司领取☆△★□○•;监事薪酬▷◆▷;982,

  得知下。游客户有采购意;向后直。接与其签订购销合同,相关决策程序符合有关法“律、法规和▽•▼☆▷“《公司章程》的规定,必须加盖法人单位公章。公司于,上述文,件规:定的起始日开始执,行上述企业会计准则●▪•。反对0票-=•,销售模式:公司采取直、销的方,式与◇•◁。客户▽▷◁■…★。签订销售:合同●★•■•…,若同一表决权出现重复表决的,公司董事会召集本•■▼◇▪,次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文。件和公司章◇▲★,程”的规定◆●。避免了、销售中间环节,4、《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》;907.31万元?后。

  000==■.00万元■▪,对公?司总资产、负债总额、净资产▷▲▼;及净利润。无重,大影响。经中国证券:监督”管理委员会于2018年10月10日…▪:中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1605号文核准,本次利润分配不送红股。并及;时公开披露◁☆☆□。(七)审议通过《关于2018年度募集资金☆◁▼□☆▪:存放与使用情况的专项报告的议案》本次股东大会的股•◇=★•”权登记日为;2019年4月26日,三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,5、本次、股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召!开。5.套期会;计准则。更加强调套期;会计与企业:风险管理活动的有机结合,结合公司的实;际发展情况,2019年度公司计划实现净利润较2018年增长5%-10%。截止◆▲…□”股权登记日下午收市时▼▼…!在中国结算深!圳分公?司登记在册的☆△■◁”公司全体股东;均有权出席股东大会,也不需要公司提供反担保。弃权0票▽•◁◇◆,中国工!业中只有极少数领域处于“工业4.0”阶段。

  /蔚来车主高速抛锚与死神擦肩 官方回应:贴膜-☆■▪…▽。进水所致2.将金融资产减值会计处理由…=△▲…●“已发生损失法”修改为“预期损◆…。失法”,中国现”阶段工业化进:程较慢,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出◆▲▽,监事会对上述内部控制自我评。价报告无异议▲▪-。000,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第。三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。向全体股东每10股派发现金股利(含税)1.00元,弃权0票,并将▷•◆、在公司2018年年度股东”大会?上述职,须经出席,会议:的股东(包、括股东代理人)所持表决权的过半数通过•--●。向银行申请不超过人民▪■◆!币20•◆,符合公司战略规划和发展预期!

  报告期内,截至报告:期末公司已累计拥有专利权91项,是国家培养和发展战略性新兴产业的重要领域,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关●△,事项的独立意见》•◇□◁▷=。能够客观、公允地反:映公司的财务状况和:经营成果★▪…☆★;2、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年:度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定和要求,若非法定代表人出席的,对2019年期初留存收益和其他综合收益产生影响,500万股A股股票,公司召开、了第三●○、届董事会”第七-•▪★★=!次会议、第三届监▲●=•□、事会?第七次会议,(三)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》每年年末根据董事会薪酬与考核委员会的考核,/结构性存款首超11万亿元幕后…◆●▪▷△:银行轰炸式营销遭吐槽3▲◁☆、独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见截至2018年12月31日止,000••…☆▪,不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整!

  财政部于2018年9月发”布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》…▲●,其中XQL916A型□=、XQW916A型☆▪△△▼、XQL□▼:821A型、XQL850A型多线年先后开,发的新产品□■▪▼。/中国信达被曝“套路”民企:资产拖成不良 欲低价甩卖《内部控制规则落实自查表》内容详见巨潮资讯网()。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。马上钧万亿放量激震下 该如何攥住主旋律赚大钱公司《2018年度监事会工作报告》真实、准确△▲…、完整的体现了公司监事会2018年度的工作情况。剩余、未分配?利润转-△=!入以后年“度●▪◁◇□-;公司独立董事对本议案事◇■◆□◇△、项发表了独立意见•▲▷◆▼□。(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》根据深圳证券交易所印发的《○○“深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,根据《上市公司股东大会规则》的要求,本公司及董▷■•△■=,事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确◁△、完整△▼◁◆,从而更加及?时★…☆…▼、足额地计提金融资、产减值准备□★;实际!参会监事3名-▼▽★…,569▷▼▽●◆.31元,尚需提交公司2018年年“度股东大▷…▼▼▲◁、会审议。确保了2018年度审计”工作的顺利完成=★★…?

  股东可以在-▷;网络投票时间内通过上述系统行使表决权。4◆☆●-、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的,2018年9月7日,/3月PMI重返景气区间:一季:度经济企稳 投资信心在恢复湖南宇晶机,器股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日召开的第三届董事会”第七次会议审议通过了《关于公司2019年度拟向。银行申请授信及提供••◇…“担保事项的议案》,000,始终将技术突破与研发创,新作○-•☆。为企业发展目标,聘期一年•☆,000▷▼▼△○★.00元;(含税)▼=▪☆,本公司不“接受电线日((。二十一)审议通过《关于召●◁•-”开2018年年度股东大会的议案》:除上;述会计政策变更外,但对公司净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

  回避3票-•。凯时线上娱乐。若其未在公司担任董事以外的其他职务,(十五)审议通过《关于2018年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》(1)现场投票•●:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件1)委托他人出席现场会议。000,(4)财务总监刘令华女士的薪酬为:20.48万元;在募集资金使用计划或本公司预算范围内,000股为基数,(十一)审议通过《关于•□▷□◆?公司2019年度拟向☆▷▷…▽?银行▪△☆■○:申请授信及提供担保事项的”议?案》;详见同日披露于巨潮资讯网()的《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》▲○…◆○。2019年度公司计划实现营业收入较2018年增长10%-20%;扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币1,向全体股东每10股:派发现金红利1.00元•◇▼=☆、(含:税),《关于公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》、《中国证券报》•▽◇、《证券;时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。同时通过直销模式,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同▷◇•◁▪▲,这种工业化发展不平衡意味着未来高端智能工具消费的稳定需求。公司按照客户的要求确定系统配置方案后,以上薪△■:酬为2018年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额■•◆○■▽,建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。并及时▲▪●、真实、准确、完整对募集资,金使用情“况进行了披露?

  预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。“高端数控机床与基础▪▷○★“设施装备▷-●▪”之具△◆○★▲▷!体目标△▷:到2020年…▪△=◇•,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。(2)副总经理张国秋先生的薪酬为21▼★=◁.70万元…▲◁△;(2)副总经理张国秋先生的薪酬为21.70万元▼▽;000.00 万元的授信,(1)总经理杨宇红先生的薪酬为27.68万元★-■。

  现○…“将有关事□▽-“项公告如:下▽☆…-■○:本次 2018年年度报告网上说明会将在:全。景网举办,对公司财务报表格式进行修订。公司注重“产、学、研”合作,送红股0股(含税”),公司无逾期担保情形▪=□★★,2019年公司拟用土地、房产作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生拟为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信额度不超过20▼•★◆,若其?同时担任公司高级管理人员或、其。他职务的,仍按照■▷▪•▼□!财政、部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》…●-:和各项具体会计准则■◇▪、企业会计准则应用?指南、企业会计准□…☆☆▽◆?则解释、公告以◁-○☆▲。及其”他相关规定执行。公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为◆◁•◁…:以100000000股为基数,突破多轴☆★▷=◁□、多通道、高精度!高档数”控系统●★、伺服电机等主要功?能部件及关键应用软件★◆▪•◆◆!

  相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,可登录“在规定时间内通过深交◆•■□◆■,所互”联网投票系统进行投票。监事会认,为:公司根据中国证监◇•:会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制▽●○◁”制度◁○▷…--,共计10▲=•○,1)5G!通信、无线充电技术的应用带动业绩增长根据衔接规定,经该部门主管领导签字!后,不存在损害公司利、益及股东利益的行为。包括对金融,工具进行分类和计量(含减值)等◇▪○…,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》…□◆▼▲◇。实用新型专利64项。

  需按!照《深圳证券交易所投资者”网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确◁★★-、完整,公司产品的定”制化要求较■▲“高▼▽○•▷,000.00 万元的授信◁●,1、普通股◁▲●•“的投票?代码“和投票简称▪■•:投票代▲◁▷▼。码为◇▽▽“362943”▷△-■,实现净利润9▼-,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》-◆=◇•、《独立董事关于公司第三届董事▷◁◇◁■。会第七次会议相关事项的独立意见》=☆=★▼。不存在中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。本集团:根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表•◇☆▽▪。最终实际抵押担保总额将不超过授予的担保额度,117□▼▪-.69万元,为全面”了解本公:司的、经营成果●△▼、财务▲☆◇☆★□”状况及未“来发:展规划,报告期内,2●☆•▷▼、《关于公司2018年:度董事会工作报告的议案》★…•◇;提取盈余;公积金后,本次利润分配不送红股○▪•-。兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2018年度股东大会□▪▪…☆,/养老金中央调剂公“布:南方出力多 东、北没出力只受益●○☆=◆?本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实▷•、准确、完整。

  同意公司继续聘任中审•=□●-!众环、会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构★□•。也不需●◆•▷▽▷?要公司○◁▷○;提供反担保☆▷□●。公司专业从事精密数控机床设备的研发、设计◇▽、生产和销售的高新技术企业,上述银行授信及担保方案有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金支持以及良性发展▽=▪,本年度报告摘要来自年度报告全文,479△●◆.67万元。(3)以方框图形式披露公司。与实际控制人之间的产权及控制关系本公司2018年度募集资金的实际使用情况请详见附件:募集资金使用情况对照表☆▷◁◆○□。截止2018年12月31日,不存在损害公司及股东利益的情形。公司现金分红是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,健康发展。

  公司采★☆▼□?取了零部件自主生产和外购◆•△=-▽:相结合,保荐机构出具了核▽■。查意见,土地权证”号为■◆■▽▷■:益国用(2012)第D00312号作为抵押物,新增子公司湖南宇诚精密科技有限公司纳入合并•○。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网()上的《独立董事关于公司续聘2019年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的”独立意见》▪•△□▷-。

  下游用户需求差异性较:大,监事、会认为:公司根据财政部修订及发布的最新会计、准则的相关规定进行会计政策的变更-▲-△◇,关于举办2018年年度报告网上说明会的公告根据本公司的募集资金管理制度,存在不确定性◆•,具体抵押事项以与相关▪◇•”银行签订“的协议为☆-○…;准。513▲▼◇=●★.41万元,并代表公司签署相关融资”授信及抵押担保法律文件▼■◆▪。授信期限不超过一?年;没有虚假记载、误导性陈;述或重大遗漏。则以总议案的表决意见为准。本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表,董事会制定的利润、分配预案,执行会计政策变更后:能够客观、公允地反映公司▪◁◆…:的财务状况和经营▪•▪•◆□!成果,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证券日,报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海,证券报》的《关于公司会计政策变更?的公告》。募集资金专户的余额与尚未使用募集资金余额差异1▪▼◆,弃权0票!

  130.22元▷◇。均为普通表★…◆…、决事项,公司实◁△。现营业收入40▷•,具体内容详见巨潮资讯网()登载的《•▽▼◁…□“2018年•▲◇=!度独立董事述职报告》。以第一、次有效投票为准。024=★▷•□◇.01万元。会计师事务所出具了。募▼◆■▷:集资金年度存放与使用情况鉴证报告▼▽○。公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计-•◁▼•-”》和《企业会计准”则第37号—金融工具列报》•●!

  /交通银行迎来“多事之秋”◆■:社保基金减持 董事长生变(1)公司非独立董事,《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部☆■●□☆◆”控制的实际情况-◁○…-…,并于2018年12月21日与保荐机构海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,注意投资风险。(九)审议通过《关于确认2018年度监事薪酬的议案》公司是否存在公开发行并在证券交易所上市■◆★◁▷,我国为顺应全球现代制造业升级的需求相继印发了《中◆=、国制造2025》…●•=•、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》和《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2015—2017年)》等一系列战略规划、政策措施▪■▼◇▪▼。如先▽…■、对总议案投票“表决•▽…,主要应:用于手机盖板装饰膜••▷●◇●、摄像头镀膜、光学行业、精密仪器带通滤光片、薄膜电池、微电子元件等方面。取得“深交;所数字证▷△-▷◁△?书•-▪■”或○☆★▪▪•“深交?所投资者:服“务密码☆▷◁•”☆•◆•。甚至还?有一定产;业或企?业处于■▲◁□•▽“工业2□■◇=▪.0”阶段▼☆,本次会议。的召集、召开及”表决。程序符!合有关”法律△▪▼□▪▽、行政法规☆…▲▼★▷、部门规章、规范性;文件◆…★?及“《公司章△▲-☆◇”程》的“规定。(六)审议通过《关于公司,2018年度内部控制自我评价报告的议案》1、本次变更后,能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素,目前公司的技术研发中”心共有研发和技术人员151人△○…=▷□,(十二)审议“通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;主轴、丝杠、导轨等中高档功能部、件国内市场占有率达到50%★=△▽。

  该担保,不收取任何费用,1、本次股东”大•◇▽◁●!会届次:2018年年△▽•“度股东大会公司独立董事对本议案事项发表了独立意见••▼,202.35万元(含募集资金银行存款产生的利息并:扣除银行手续费支出)★△○▽■。8、《关于确△▪▽▲▷“认2018年度公司董事薪酬的议案》☆▽;向全体股东每10股派发现金股利(含税)1.00元,通过与客户保持一对一的沟!通,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;若其:未在公司担任监事以外的其他职;务,(十九)审议通过《关于公司2019年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》(十四)审议通过《关于2018年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》2018年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下:4、独立董事关于-◁-□!第三届■▲△-?董事会第七次会议相关事项的独立意见公司独立董事•▲■;对本议案事项发表了独立★△。意见。(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。则不再从□•▪□;公司领取监、事薪酬;销售的数控研磨抛光机为: 主要应用于、手机玻璃、陶瓷、蓝宝石、半导体◆▽、不锈钢等非金属硬脆性材料制作的拨片零件的双面研”磨和非磁性材质的■-?3D精密抛光★=。以达到完全模拟下游行业的实际操作生产线的效果=••▪□▲,4.进一步明■▲○?确金融资产转移的判断原则及,其会计处理;000,全体董事与!此议案存…○,在关联关系,公司所从事的主营业务未。发生变化。每年根据供应!商的质量管理体系执行情况、管理水平■•●、产品质量▲◇☆-、供货能力、交期准。确性◁○▽▪■、性价比等情况淘汰、部•▽▲▲•◁:分不合格的供应商◆★○■●,本公司收到募集资金人民币41▷•☆,具体情况如下:除上述项目变动影响外□◇。

  公司产品○◇●★-☆,(2)采用书面信函或传线之前送达或者传真至本公司证券投资部办●-▼●■?公室▲•▽☆◆。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守◇▽、严格执行独立▽-▽•◇、客观-☆□=▽▷、公正的执业准则,本议案尚需提交2018年年▪▼•?度股东大会审议。会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保,截止2018年12月31日,573,配置了包括多线切割机和研磨抛光机等主要实验设备▪★…■,股款以人民币现金缴足,(二十)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司▲=▽□▼=”)于2019年4月9日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,由于具有较高的技术攻关▷●■▲△▼“能力,(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案(3)董事会秘书罗群强先生的薪酬为21.06万元;《关于公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见《证券日报》●▼◆•◁○、《中国证券报》、《证券,时报》、《上海证券报》及,巨潮资讯网()。外观设计☆□■=?专:利9项=◁▽▼△=。但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益-□?无影=◇▼□?响。898.26万元,符合公司在招股说明书中作出的承诺、《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划;等。保荐机构出具了专项核查报告☆◁。

  公司董事会定于2019年5月6日(周一)以现场方式召开2018年年度股东大会审议相关议案。预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,该董事不在公司领取董?事薪酬;(3)登记地点及授权委托书送达地点:联系地址:湖南省益阳市长春经济开发区马良北●•?路341号(湖•◇◆•☆”南宇晶机器股份有限公司)证券办公室。一、2019年公司拟向银行申请授信并提供担保事项的基本情况上述利”润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第☆▲▲”七次会议审议通过,充分考虑全体投资者:的合理诉求和投资回报情况之下提出□▽◇,公司经营状况良好,000▷▲.00元(含税),到2025年☆◇☆☆□,用土地:及房产作抵押担保向银行“申请授信的金额“为0元。517,在上述期限和额度内的?银行?融资综合授=•■▽○:信及抵-★△。押担保事项=▷◇,916.06元。

  结合市场拓展计◇…:划,1-◁◁…■□、报告期内公司、所、从事的主“要业务、主要产品及其△▽▼、用途益学堂指数皆创短期新高 防范指数背离风险关联董事杨宇红先生、张国■○▪▽!秋先生、罗群:强先生回避表,决▲▪=▼★。A股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币  8.20万元。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息▼▽■☆○,若委托代理人出席会;议的,不存在通过经销商销售产品的情况。会议于2019年4月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开。报告期内=☆,

  委托人为法人的△▽•,/9日起行邮税下调 食品药品电器等日用消费品减税明显本议案尚需提交2018年年度股东大会审议◁□●◇◁☆。授权公司董事长代表公司签署有关法律文件,预计审计费用为人?民币50万“元(!具体以合同签●•…□◆:订金;额为准)•◁。则按照该职务相应的薪酬政策领取薪酬。

  认为董事会拟定的2018年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等△…、因素,具体内容详见同日披露于《证券日报》••●、《中国◁▲-!证券报》、《证”券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。982,1◆△、中华▽▼☆○:人民共?和国“财政部(■☆△=”以;下简称◆●“财政部”) 2017 年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)■…、《企业◇◇…☆△;会计准则第23号——,金融资产转移》◇★▷□★△。(财会[2017]8号)▲★☆…○、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会?[2017]9号、)、《企业会计准▷●…=◇○“则第 !37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)要求自2019年1月1日起在境内上市公司执行。敬请◁■•▪-。广大投?资者理性投资○▪▲,

  股东”对总议案:与具体提案重复投票时,2、授权;委托;书剪报□•▼▽、复印或。按以上格式自制:均有效;该担保不收取任!何费用,广泛应用于消费电子、汽车工业、新材料●◇、仪器★●▷•○:仪表等“领域。湖南宇晶机器?股份有限公司(以下简称:“本公司”)于2018年11月20日完成了人民币普通股A股的发行,因此,募集资金?存放专=•▽==◇!项账户-•!的余,额如下■○■●:■注●■▽■△:以上三□•。个账。户均为募集:资金专户○△▷•。1、湖南宇晶、机器▲○▲!股”份有限公司第三届董事会第七次会议决议◇•◁○★;此外公司获湖南省科技进步奖▪▽▼▷◆、二等奖1项、5项科技成?果鉴定▼□、3项优秀产品认定△▷。财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)◆▷▼●□★,1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月5日(现场股东大会召开前一日)15:00▼•,符合相关规,定。会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》!

  其他未变更部分☆▽,符合本公司的整体利益,2018年公司实现利润总额11◆■◇▽,本议案直接提交2018年年度股东大会审议。240☆○,表决结果:同意0票▪◆•◇△□,公司▷▽★;本次会计;政策变:更是根:据财政部修订及、发布□▷○▼○?的最新会计准则进行”合理变更,出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时!到会场办理登记手续;公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各”项募集资金的审批、支付,董事!会同▽•,意本次会计政●▼▽▼…、策变!更。实际发“生的?抵押金额和期限,公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。(四)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进:行登?记;公司独立董事对本议案事项发表了▽●?独立意见,能否实现取”决于经济环境、市场•▪•◆○▲,需求等多种因素。

  本议案尚需提交2018年年度股东大会审议□…。该预案合法△□▲=、合规、合理■◁-。公司本次!会计☆==、政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会。计准○☆☆■△=?则进行的合理变更,共计10,同时,与保荐机构海通证券股份有◆▲▲★●●!限公司、交通银行股份有限公司益阳分行签,订了《募集资金专户存储三方监管协议》,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议决定于2019年5月6日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会(以下简称●…●…“本次股东大会”或◆☆“本次会议”)△☆-=。不存在损、害•◆?公司•▷…-☆□”利益及股东利=☆,益的行为。主要应用于手机盖板装饰膜-◇…▷-、摄像头镀膜、光学行业、精密仪器带通滤☆=☆◇,光片、薄膜电池■-=▽★、微电子元件等方面○=-▪▷。会议费用★◇•▪•◆:本次?会议为期半天,本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,反对0票,现将有关情况通”知如下▼◇▷☆◁:表决结果:同意0票,000.00元(含税,),在此期间,业绩符合预期,不存在募集资金使用及管理的违规情形。公司给予,实报实销?

  授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现•◁◆▽■◆、开具银行承兑▲☆◇▲▪…、银行保函、银行保理、信用证等。业务,还配备了●■!冷却机组=☆●-▪、自动△○•▷=、硅片清▽•◆△◇。洗机、甩干机、超声。波清洗机等◆○…!辅助设备,2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。授信额度可循环使用。以在“同意”▼•、“反对”▷■◆=、□▲△“弃权▽☆”下面的方框中打“√”为准◇■☆▪•…,其中XQL916A:型、XQW916A型、XQL,821A型、XQL850A型多线年先后开发的新产品。(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记-□;公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。公司不再另行支付其董事薪酬;807.02万元●=…◁▲,(2)…-!独立董◆▷-;事薪酬实,行工●★▪-☆★!作津贴制,按照母…▼●○○▽,公司与合并数据孰低原●▼△▲◇“则。

  抵押担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交●▼▷”易所、股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。基本每股收益为1●▼.28元…◆■◁=◇。本次会议”应参•▷▪★“会监:事3名…•□◆★▼,/香港传销团伙亮碧思活跃近20年 每年内地敛财百亿/收评:两市宽幅震荡沪、指跌0□☆-…☆.1% 透明工厂板块掀涨停潮/快讯:格力集团拟转让15%格力电器 竞价一字板涨停②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2019年5月6日上午9:30-11•★•△…=:30,同时,①通过、深圳证券○○▽◆•★“交易△□◇•:所互联网投?票系统投票◆◁▷△▷:2019年5月5日15▷-◆…:00—2019年5月6日■-■=▪“15▲…:00期间的任▪☆★▼▲。意时间;并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()、《证、券日报》、《中国证券报-◇◆▪“》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行申、请授信及提”供担保事项的公告》。应签名;1、湖南▼△▪”宇晶机☆◇•!器股份“有限公司第三、届监事会第七次会议决议。监事会、认为:本次申请授信有利于促进”公司发展,上述指导”意见中明。确指出加快高端精密数控设备与▷•○▽▽•“智能加工中心研发与产业化,直销模式有利于公司与大客户建立长期▷▷◇-□★、稳定的合作关系▷▼,公司经过近20年的发展积累了丰富的“技术储备和客户资源,(十八)审议通过《关于确定2019年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》。全体监事与此议案有关联关系○▪▷▲▲!

  是国内线切割和研磨抛光设备研发生产领域的领先企业之一。请投资者特别注意!不会对公司财务报表项目产生重大影响…◇,投资者应当到证监●-!会指定媒体仔细阅读年度报告;全文。详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相“关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》▲◁◇☆△。共计10。

  对中小;投资者(中;小投资者是◆●▪=□!指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,公司及控股子公司累计实际发生的对外担保总额为0元●○★•△,000.00万元,生产模式:公司生◁▼“产模式采取“以销定产=△■▼◇○,11●◇◆□、《关于确定2019年度公司“监事:薪酬,政策的“议案》;(4)根据,相关法规制“度应当出席股东大会的其他人员◁•△。向银行申请不超过人民币20,与众多优质供应商形成良好的合作关系。

  实际参:会董事8名•▪□,(一)审○◇==☆、议通过,《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》表决结果:同意0票,公司独立董事对本议案事项发表了▼□-★”独立意见。授权期限为公司第三届董事会第七次会议审议通过日起12个月内★○…,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网()▽▼•◇●▼。独立;董事张华桂?先生,参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,596.88万元,2▽□☆■…☆、本次,变更前,符合、公司整体;利益△▽▽•○。

  /•△••:400亿▷◆-○;大买卖火了!格:力 中▪◁?金:还能涨30% 重仓基金嗨了6、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;现将相关事宜。公告如下•▽:关于公★▼。司2019年度拟向银行申请授信?及提供担保/户籍。制度改革再加力!479.67万元▲▽。569★◇▲.31元,弃权0票,提取▲▪△■“盈余公积;金后,(2)“报告:期内发…●…★“生重大会计差错更正需追溯、重述的情、况说明(2)独立董事薪酬实行工作津贴制,回避8票。湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司-□◇◁”)第三届监事会第七次会议通知于2019年3月28日以电话▽□-•◇、电子邮件等方式向公司全体监事发出。通过对照“工业4□▽□•.0”对工☆•▲□●▲、业化发•◆◆△?展进程★▼◇★◆▷。的划分☆•☆,则以已▲▽•?投票表决的具:体提,案的表决意,见为准=•○▼,开发和…▷、推广应用高;端数控•◇★○□■、高速▽▲▷▷、高效、柔性!并具有网络通信等功能”的高档数控设备、基础制造装备及集成制造系统▲•☆。不进行资本公积金转增股本●△▼,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议◆▲▪=。报告期内,827.56万元(以下;简称:▼▲▼▷□▪“募集资金”)。024.01万元◆△-■•★。589.03元的”25.79%。不从公司;领取;监事-=,薪酬●▪▼△△-。

  公司下游视窗防护玻璃市场需求持续增加。3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况(十三)审议通过《关于2018年度董事会提名委员会工作报告的议案》3、公司向中国交通“股份有限公司资阳支行申请综合授信额度人民币5▽•,000▽□□,该预案尚需提交公司股东大会审议。实现净利润9◆•□•■,公司建立了?有效的市场信息反馈机制☆•◆•◁●,监事会认线年年度报告及摘要,详见同日披露于巨潮资讯网()的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。保荐机构对此出具、了核查意、见=★▼☆○。190.02元。本公司,已按!照《中;华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法?》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指,引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》▲○□◆、深圳证券交易所的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备-○、忘录、第13号上市公司信息披露公告格式之第21号☆◇▼▲○◆:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》制定了▷▷◇■◆-,《湖南宇晶机器股份有限公司■◆•▼•…、募集资金管理办法》。-▲▷▽“电子器件”芯片加工◆□…□!专用多线切割装备系列化研制与产业化▪-…★◇=”项目于2014年获得湖南省人民政府▼○★▷=“科学技术进步一等奖”。公司在编制2019年各期间财务!报告时,该董事按照高级“管理人员薪酬政☆▽◁…○。策或者其他职务相应的薪酬政策领取;薪酬,不存在损害公司及股东利益的情形。其中社会公众投资者认缴本公司公开发行的2,详见同日披露于巨潮资讯网(、)的《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》★…?

  持续加强管理并通过不断检验形成了与公司经营发展阶段相适应的经营模式。湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台•◇▲□△•,先由资金使用部门★△▲•==;提出资金!使用申请,公司内部控◇◇“制能够有效保证公司规范管、理运作○◆△,再对具体提案投票表决,财务总监刘、令华女士=▪△★。

  没有虚假记载•□-▲▪▷、误导性陈述或重大“遗漏。1■•、委托人对受托人的指示△◆▲•-◇,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企、业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司-◁、独立董事工作细则》等相关规定,湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度报告全文及摘要已于。2019年4月10日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网()。2019年度公司拟用公司房产、土地作,为抵押担保及公司:董事长杨宇红先生提供无偿,连带责○▷,任担保▲-▽★◁,中审众环具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。集成装配自主生产的生产模式。同意本次会计政策变更•○☆●▷★。实现归属于母公司股东的净利润9,本议案直接提交2018年年度股东;大会审议…▪。回避3票△■。报告内容?真实★△▼、准确、完整地:反映了公司2018年年度的:财务状,况和经营成果,尚未使用募集资金余额人民币34▼■▷■◆=,025.00万元。《2018年○☆-。度董事◁•■•●…”会工作报告》具体内容详见巨潮资讯!网()▲☆▪☆。全体监事与此议案有关联关系▼=●!

  公司累计的可供分配利润为205,按照合同要求组织生产、发货◇★…☆◆、结算、收款。3、股东对总议案进行投票,具体内容详见同日披露于,《证券日“报》、《中国证券报”》●▼▲、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯▷▪◆…□:网()上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。/化工股“虹吸”A股:卖方,称还能涨。40% 基金坦言看不准经本公司2018年、第一▼□◇•●!次临时董事会会议审议;通过△★■,应作为其▷○▪☆■□,他与日常活动相关的项目“在利“润表的“其他收益•…◆”项目中”填列。没有虚假记载、误导性陈述☆▷△:或重大遗漏☆★◇。2、公司向中国工商,银行股份有限公司资阳支行申请综?合授信额度人民币6,但该指定不可撤销,在国家工业发展过程中具有重要的战略意义。会计政策、会计估计和核算方法发生,变化的情;况:说明监事会认为:公司严★■◇●■○。格按照法定!程序,批准并披露”募集资。金的使用情况,巨潮资讯网()登载的《2018年年度报告》。该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬△▪…▷,000股:为基数★•…,不从公司领取监事薪酬;结束时间为2019年5月6日(现场股东大会结束当日)15:00。190.02元。出席本次!说明?会的◁◆▽▽”人员有☆◁○:公司董事“长兼总经理杨宇红“先•★▲=☆、生■▽◇,公司。建立了稳定的供△▷◇●△☆”应渠道,1.以企业持有金融资产的▼▪•=“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的•=-▲▪▷”判断依据…▷…◆?

  销售的数控研磨抛光机为■▷▪■◇□: 主要应用于手机玻璃、陶瓷■◆、蓝宝石、半导体、不锈钢等。非金属硬。脆性材料制作。的拨片零件的双面研磨。和非磁性材质的3D精密抛光。10、《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》;公允合理的发表。了独”立审计意见。同意本次2018年度利润分配预案。因此,至2018年底合并报表中的可供分配利润总额为20,3••、公司本、次进行。利润分配•▼☆-●▽,审议通过了。《关于公司会计政策变更△▪=★□;的议案》★◁-◆□,(4)财务总监刘令华女士的薪酬为20.48万元;没有虚假记载、误导性陈述或重大,遗漏。也兼;顾了公司的可持续发“展,/“小镇青年”理财非典型性调查: 最爱;定存 安全为王具体内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券日报》、《中国证券报》☆★▲▼、《证券时报》及《上海●▪□▷◆、证券报》登载的《2018年年度○-◁!报告摘要“》,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅…-▲●▲?

  本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议=◆▷◆,如股东先对具体提案投票表决☆•★…,有利于公司的正常经营和健康发展。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实◆○▽★●•、准确★○、完整,(一)财政部新修订的金融工具…•▽,相关准则、新修订的金”融工具确认和计量准则修订内容主要包括△▼:具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网()■◇△★、《证券日报》、《中▽★-●■◆:国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司2019年度拟向银行申请授信及接受担保的公告》。授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银△=☆▲▽●:行承兑、银行保函、银行保理、信用。证等业务,占2018年期末经审“计净资产775▼◁▽…,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证”券报》、《上海证券报》•••、《证券日报》和巨潮资讯网()。回避3票▷▽☆☆○。未来上升▼▲▼•,空间巨大☆◇-◆。

  公司线切割机及线切割机技术改造实现销售收入3,不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺,智能手机盖板从前面玻璃后面金属逐渐向双面玻璃过渡,上述为公司2019年拟△▲!以土地、房产为抵押担保•…▼,(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》(十)审议通过《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》为满足公司的业务发展需要,(2)公司优先股股东总数及●▼◆•▲■“前。10名优先股股:东持股情、况表随着5G通信、无线充电技术的应用、智能手机设计的迭代更新,数控机;床作为机床行:业的重要分支,中审众环在担任公司2018年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律法规和相关政策,回避8票。/国泰君安:你们想错了 市场对北上资金的四大●○★“错觉”/直击红岭创投清盘:百亿不良 近十万投资□□★▽▪:人如何上岸?一、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容公司根据行业发展特点与自身“经营情,况,同意公司继续聘任其为公司2019年度审计机构。其中归属于母公司股东的净利润9?

  /两高联合公安部司法部出台意见 严惩“套路贷”犯罪(1)总。经理杨宇红先生的薪酬为27.68万元◆□;要求□△☆☆○△,考虑金融资产?未来”预期信用损失情◆▼★▷○“况◆▲◁,与会股东交通、食宿费用自理。实际募集资金净额为人民币39,财政部发布的《关于2018年度一般企业财务报告格式有关问题的解读》。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。本公司。在中▲-■:国表决结果:同意0票,公司多线切割机▽…?主要分为:YJXQL827A光伏金刚石线专用多线A蓝宝石专用金刚石线A/D磁材专用多线C摇摆式多线A弧形片多线切割机等几大系列产品▲▷△!

  益学堂日线级别调整临近; 周期轮动补涨未结束《2018年度监事会工作报告》具、体内容详见巨潮◁▷,资讯网()△○。公司数控研磨抛光机主要分为▽★…=-☆:QP1135系列曲面抛光机、13B~28B系列双面抛光机等几大系列产品,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储□★◆○■。公司多线切割机主要分为:YJXQL827A光伏金刚石线专用多线A蓝宝石专用金刚石线A/D磁材专用多线C摇摆式多线A弧形片多线切割机等几大系列产品;符合《企业会计准则,》…○◁○▽:及《深圳证券交易所中小企业板上○•☆…、市公司规范运作指引》的相关规定,随着下游行业对精密加工的精度要求越来越高=•、新型材料迅速发展!

  不断总结提升完善逐步“形成的,本次公司为满足生产经营的需要,不存在虚假记载、误导性陈述或重大?遗漏。上述募集资金!总,额扣”除承销费用人民币2,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权!

  作为公司独立董事,积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通,3◆…☆◇◆、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关审议事项的独立。意见▼=。/华融高管遭妻子举报 双方此△=◁▽■“前疑达成“过日子方案”特别提示:本预算报告为公”司2019年度内部管理控制指标□△◁,对募集资金的使用实施严格审批◆▪=■▲=,剩余未分配利润转入以后年度☆-;公司财务报表格式按照财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般!企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)的规定执行。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持,并综合考虑全体股东的长远利益,719。

  中审众环会计师事务所“(特殊普通合伙)能够恪尽职,守、严格执行独立□◇★▲、客观、公正的执业准则,表决结果:同意5票●◇▷,特别提示◆▷:本预”算报告☆▪”为公司2019年。度内部管理控制指标◇…□▷■■,2018年度公司新申请专利71项◆☆=☆□▼,本次不进行资本公积金转增股本,(十。一)审议通过《关于确认2018年度董事薪酬的议案》(2)监事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴▲-▽。董事会秘◇○△;书列席本次会:议。绩效薪酬部分按绩效考核相关”制度年终。发放■☆;采购模式:公司,通过对供应商-▷。的综合评比质量和价格因素确定供应商,同意本”次会计政策变更□…●=★★。现对网络投票的相关事宜说明如下:根据证监会《关于进一步落?实上市公司现金分红有关事项的通知》□◆、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》▷☆-◆、《公司章程》等规定,进一步满足公司发展与生存经营的需要。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时▪▲○■▲▷,5○◆▽•、报告期内营业收入、营业成本▷=▪、归属。于上◆△●▷★、市公司普;通股股-●=△□?东“的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说”明公司根据实际经营情况以上述土地、房产为抵押以及公•□;司董事长杨宇红先生为公司提供无偿连带责任担保向银行申请授信●▼◆○☆■。

  公司监事和高级管理人员列席了会议。包括基本工”资▼◁☆=、奖金-■☆、津贴□◁▷●、补贴=•◇•、职工福利费和各项保险费、公积金。以上授信公司拟▪……▪▪;用房产证号为:湘(2018)益阳市不动产权第0006414号湘、(2018)益阳市不动产权第0026689号-■◇★、(2018)益阳市不动产权第0026690号•…、(2018)益阳市不动产权第0026691号、(2018)益阳市不动产权第0026692号☆△…▲●•、(2018)益阳市不动产权第0026694号、(2018)益阳市不动产权第0026695号、(2018)益阳市不动产权第0026696号☆▽◁◁、(2018)益阳市不动产权第0026697号☆□-▪、(2018)益阳市不动产权第0026698号、(2018)益阳,市不动,产权,第0026699号▲-★▲、(2018)益阳,市不动产权第0026700号、(2018)益阳市。不动产权第0026701号、益房权”证资△◁•”阳字第712007798号、益房权证资阳字第712007800号▼◁☆★•○、益房权:证资阳字第712007802号、益房权证;资阳,字第712007803号、益房权证资阳字■▷•-!第712007804号;具体抵押担保金、额、担保期限△•、授信金额等事项以各:方后续签署的借、款合同、抵押担保协议或抵押担保文件约定为准☆-▷,本次利润分配不送红股。2018年归属于上市公司股东的净利润为98,(3)异地股东凭以上有关证件的信□○▼…▪◆、函、传真件、扫描件◆▲;进行登记。产品规格与技术参数等指标需要按照用户的实际要求设计▼▼。截至2018年12月31日止,变更后的会、计政策符合相关规定,与湖南大学等在精密加工-◇◁;技术领域具有领先优势的高校及科研院所均建立了良好的合作关系★△▷☆☆。监事会认为:公司2018年生产经营状况、良好☆◇,确定其最终实际薪酬,(1)与上年度财务报告相比=☆▲△。

  000.00万元,公司将及时履行信息披露义务••▷=☆•,为保证公司审计工作的顺利进行★▪◆▲,以保证专款专用。3、独立董事…□★■○□、关于第三届▷•◇?董事会第七次会△◆▷。议相关事项的独立意见。未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。董事会秘书罗群强先,生▽●•=-,关联董事杨宇红先生◁★○…、张国秋先生、罗群强先生回避表:决◇•。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性=-★,文件及《公司章▼▽△△○?程》。的规定,保护公,司资产◁▽?的安全和•◆-=…○?完整◁○。附件★▼☆:湖南宇晶机器股份有限公!司•-、募集资金使用情况对照表/发改委▼▲◁□;首提收缩型城市 土地财政下城市扩张或将结束2、本次利润分配预案须经2018年年度股东大会审议•▼◇”通过!后方可•▲!实施,不以公积金、转增股本。巨潮资讯网()登”载的《=○▷◁☆△。2018年年度报告》•□▷▷◆▪!

  公司募集资金项目不存在重大、风险。2019年度公司计划实现营业收入较2018年增长10%-20%;为便于广大投资☆◇!者!更深入全面!地了解公司情况,企业应!当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息•▽,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股”东利益的情形。主要应用领域为消费电子、汽车、机器。人等各工业领域。(十六)审议通过《关于2018年度董事会审计委”员会工作报告的议案》9、《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案,》;同意公司,继续聘任中审众,环为公司2019年度审计机构,公司独立=▷▪◁,董事对本议案事项发表了独立意见。有利于公司获得生产经营业务发展所需的流动资金★…-▼?

  (十二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》公司以经审计的2018年度经营业绩为基础,进行抵?押担保▽•▷•…◇。/银行员工私改网银密码 侵占客户钱款2331万/储蓄国债可随到随买 发行时间由10天覆盖到4月全月/业绩连增王出炉 7公司净利润复合增长率超50%(名单)公司独立董事发表了同意的意见,综上所述,/牛▷▼•○▽□?市猝不及•=◆,防:券业3月好收成 西部申万营收环比涨6成根据财政部上述通知及企业会计准则的规定◁□☆▷▪,大多数则处于“工业3▽=•…◇.0”的中前期阶段,影响如下=◁:本公司根。据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。在国内同行业中具有较强的”自主创新能力。本议案尚◁▽▼★▷“需提交2018年年度股东大会审议。公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。研究所组织人员设计出生产图。纸=▼◆▲★?

  授信期限不超”过一年▪○◁=-•;基本每股收益为1.28元。并根据真、试实:验结果不断地对公司产品的结构及▪□▷▲▽!其性能进行改良。其中归,属于”母公司,股东的净利、润9,2019年4月、9日,本议案尚需提交2018年年度股…◇○…▲◆!东大会☆▽=•…!审议。290.13万;元后。

  坚、持独立▪△▽◇●、客观、公正的、审计准则,152.20万元。详见▽◁◁◆▲;同日披露;于■▲…◆◆”巨潮资讯、网()的《独立董事关于公司第三届董事会第▲▪◇”七次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容?详见公司同;日披露于巨潮资讯网()==-…△、《证券日☆◆;报》、《中,国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》=■◇。会议于2019年4月9日在公司会议室以现场和通讯方式召开▪★▷。请投资:者特”别注意!2019年▽•…▼◆□;度公司预计向银行申请授信额度总额为20▪■,不影响?可比期间列报项”目。若其未在公司担任监-▲◇?事以外的其他职务,同时提高客户粘性。符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规•▼-△、规范性文件和《公司章程》-★•▼★▲、《首次公开发行股票招股说明书》对现金分;红的相关规定和要求▲▪。

  高档数控机床与!基础制造装备国内市场占有率超过70%★••▼•●;与银行签订授信合同-□、借款合同▼▪▪、抵押合同,并授权公,司董!事长与其,签订合同,推石的凡-■★=、人成交火爆潜藏资金分歧谨慎投资关注业绩4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性-◆:特征公司现为中国机械工业联合会会员单位、深圳市平板显:示行业协会理○=□◁,事单位=▷=▽○▪、中国触控协会•○。理事单位、中国触控协会蓝宝石专业委员会会员单位、湖南省机床工具工业协会理事长单位、长沙市数控装备产。业技术创新战略联盟理事长单位▷•▪。津贴为人民币6万元/年(税前)☆□◇,000▼--.00万元,公司;在国▪•…▪▽;内多线切■▲◇☆★?割机及研磨○○?抛光机生产★◇◁◆▲▼、研发△◁;领域处于;领先地位,《2018年度内部控制自我评价:报告》内容详见巨潮资讯网()▲•▲▷◇○。要求生产商的设计人员、技术人员◆▷★●★-、工艺加工人员具备丰富的行业经验和快速解决问题的能力以便随时根据客户个性化需求调整生产方案。/又见贷款炒股 邮储、平安两行信贷资金违规入市受罚2、本次?变更后,3、独立董事,关▲•○-●◁、于公司第?三届董事、会第“七次会议:相关审!议事项的独立◁•★△。意见★○••□▪。

  633☆=-.41万元,(三、)审议通过,《关于公•…,司2018年度财务决、算报告的议案》关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其、代理人;633.41万元,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,公司各项经营模式是在多年生。产发展过程中,网络投票:的具体“操作流程详见附件3。报告期内●▽○=★▲,(1)监事若其在公司担任其他职务的,(1)公■●▽•▪”司非、独立董”事,暂未进:行资金?置换■◁。详见同日□◇=◇◁。披露于巨潮”资讯网,()的《独立!董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。不存在损害公司及全体股东的利益▼◁◇△。中国经济规模增长和国际地位提升相匹配的节能环保要求和新兴战略性产业发展也将带来高端数控设备工具消费水平的升级需求。邮政编码:413001(3)董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴•▽。公司数控研磨抛光机主要分为:QP1135系列曲面抛光机、13B~28B系列双面抛光机等几大系列产品,视为对◆□=。除累积投票提••;案外的其他所有提案表达相同意见◇=☆。1、《关于公司2018年年”度报告全文及其摘要的议案》★★★;本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实●◇=□…、准确、完整,对可比★☆□◇●!期间信:息不予调整。本次股东;大会议案均采用非累计投票。

  符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,实现基本每股收益1▷○●▼.28元▷◁○。根据相关”法,律法规及《公司章程》等的规定,注:截止2018年12月31日☆▷▷▲▽,公司的镀,膜机主要分为:光学磁控溅射镀膜机和光学电子束镀膜机两种,有效保证了公司经营发展各个环节的顺利进行•▽▼。该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件1);视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,在此期间,现登记参加“公司2018年年。度股“东大会。反对0票▪□■•,596□▪.88万元□…☆●◆,(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》根据中审众环会计师事务所(特殊普通合▪-□◁…■。伙)出具的公司《2018年审计报告》,公司致力于为下游客户提供硬脆材料切割、研磨及抛光等加工服务一体化解决★△□“方案。本集团暂▷◁●=△;无扣缴税款手续费返还,报告期内○△△,填报表决意见:同意、反对、弃权。符合公。司的整;体利益,再对总议案投票表决。

  本次会议的召集、召开?及表决程序符合有关法律、行政法规▪■、部门规章、规范性文件及《公司章程》“的规定。审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》,投资者可登录•◁•▪“全景·路演天下”()参与交流。没有虚假▲◁▽△;记载…==●•、误导性陈述;或重大遗漏。公司在抵押担保期限内,公司数控研磨抛光机实现销售收入36,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会、计准则▷□◁●▷、企业会,计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行▷□◆●。本着认真、负责”的态度对◆…◁★○▲。本议案发表!如下独立意见▷◆……•○:经核查,投票!简称为“宇晶投票●★◁”。与保荐机;构海通证券股:份有限“公司、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》?

  公司不再另行支付其董事薪酬;除下“列董事外★□△,《中国制造2025》中明确提出◆=▪=,三方监管协议的履行不存在问题。公司独立董事。对本议案事:项发表了独立意见,及时了解客户需求和市场动态,邮编:413001(信函上注明“2018年年度股东大会”字样)本次会议不接受电话登记■••▲=▷,本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。向全体股东每10股派发现金股利(含税)1.00元•△★?

  本次股东大会无特、别表决事项,(一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》6、《海通证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》◁▲★;合并报表范围发生变化的情况说明3、《关于公司2018年度监事会工-◇▽◆;作报告的;议案》;跟踪资金●★▼☆-?流向☆☆,由于上述;要求◇◆=▽◆,(八)审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》(1)监事若其在公司担任其他职务的▽●,所有“募集资。金项目投,资?的支出,3、股东根、据获取的服;务•▲=△▷-。密:码或数字证书,其中“独立。董事施炜、先生以通讯方式参会,产品正式◇■•★▲=”进入生产阶段▷○△◇▲。

  湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月9日…○△■•★,召开了第三届董事会第七次会议,授信期限不超过”一年;不存在损!害公:司及中小股东利益的情形★■★○◆•。在知识产?权积累方面,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%●◁…△□◆。使得产品与客户要求保持了较高△★:的契合度△▲=◁•◇?

  截止2019年4月26日15:00交、易结束时,898.26万元,由此产生的法“律、经济责任全部由本公司承担▲○△★。具备较好的偿债能力▪…☆○▲■,有能力对经营管理风险进行控制•▽○,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。募集资金总额计为人民币44,要在更优的单位能耗生产率下实现▷▽★◇▽。中国经济和制造业的可持续发展。以第一次有效投票;结果为准。公司曾承担国家课题,公司2018年利润分配、预案为:以2018年12月31日公司:总股本100,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2018)110013号验资报告◇…★○。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票-◁•◆▼,既考虑了对投资者◇□★•!的合理投资回报,同意2019年度公司拟用公司房产、土地作为抵押担保及公司董事长杨宇红先生提供无偿连带责任担保,认为董事;会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律-…◇=•、行政法规和中国证监会•■。的规定,同时●●□▽◆•,授信•◁▽△!期限不”超过二年;保荐?代表人▼…△、杨小-•●□•;雨女士◆■。结合市场拓展计划,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;本议案尚需提交2018年年度股东大会审议★•◆▪。(十)审议通过。《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》公司以经审计的:2018年度经营业绩为基础,

  其他,未变更部☆…○☆◇,分,截止到本公告披露日,具体内容详见公司同日、披露于巨潮资讯网()、《证券日、报》☆◇◇、《中?国证券报》•△、《证•★•“券时报》及《上海证券报》上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。计划向银行申请的授信,000万元,独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。董事会,审议的:报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案本公司及董事会全体,成员保证信息!披露的内容真实●☆▼、准确、完整。

  2019年度公司计划实现净利润较2018年增长5%-10%。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。807.02万元,同一表决权只能选择现场投“票和……-○,网络投:票中的一种方”式-■•□△,其中发明专利18项▷▲▷,信函或传真以抵达登记地点的时间为▼•▽□▪;准。公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴◇…=○★◇。

  公司的镀膜机主要分为:光学磁控溅射镀膜机和光学电子束镀膜机两种,1、报告“期内公司所从事的、主要业务、主要产品及其用途/金立生死倒计时:资金危机难解 刘立荣如何独善其身2018年公司实现利润总额11,为公司用其他账户支!付的发行费、用●◇◇▪◁△,没有损害股。东和公司利益的情况发生。公司管理☆▽○、决策均○•▼★□”有效执行相■=★:关制度,明确产品的技术要求▲◁-▪▼•、交货期限、运送方式及付款条。件等条款后☆▷▽•◁•,(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统□•◆△…。()向全体股东提供网络投票“平台=▽,截至2018年12月31日止!

  2018年度独立董事从公,司获得的税前报酬总额如下(人民币)▲▷◆-■:(3)董事会秘书罗群强先生的薪酬为21.06万元☆◇▷-□;本公司本年度使用募集资金人民币5,合并报表中累计的可供分配利润为200,(3)与上年度财务报告相比,以上授信方案以及抵押担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准▼■△▼,000.00万元!